Senado plantea cambios para reforzar vigilancia en operaciones financieras
El Senado de la República se prepara para aprobar una reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con el objetivo de “fortalecer las acciones contra el lavado de dinero”. El proyecto, impulsado por la Comisión de Justicia, plantea nuevas reglas para identificar operaciones financieras que podrían ser utilizadas con […]
